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山寨期貨公司直播攬客設置騙局 有投資者240多萬元“打水漂”

2022年07月13日 06:37    來源: 證券日報    

  近日,一名玄姓投資者向《證券日報》記者爆料,其在某直播平臺瀏覽財經資訊時遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”,對方表示,可代理國際期貨交易,客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬元后,才發覺上當受騙。

  《證券日報》記者致電東證期貨處獲悉,公司自去年8月份以來,陸續接到了多位投資者的投訴,并要求歸還“交易本金和相應收益”。經公司核查,公司相關信息被他人冒用,“授權”代理的“正大國際金融控股有限公司”實為山寨期貨公司!肮驹诤瞬榇耸录,當即在官方平臺進行了聲明,并向警方報案。目前部分非法直播平臺已經無法打開,但仍有新的非法平臺出現,希望其他投資者在投資前能夠做好識別工作!

  與公司簽訂合同 資金卻轉入個人賬戶

  去年10月中旬的一天,玄先生在某期貨直播平臺瀏覽信息,一位自稱是“東證期貨”的分析師與其打招呼,表示能夠代理國際期貨交易,待玄先生表示有很大興趣后,這位“美女分析師”便將其介紹給相應的“老師”。為打消玄先生的疑慮,其中有的“老師”還將個人身份證電子版發給過來,讓玄先生去核實。

  在高額收益的誘惑下,玄先生同意與對方簽訂“賬戶委托協議”,采用“老師操作、賬戶托管”的方式,即:雙方各投20萬元,由“老師”來操盤,約定9個自然日后,可享受高額收益分成。

  記者通過玄先生提供的合同發現,這份所謂“賬戶委托協議”約定:甲方(玄先生)必須在乙方期貨公司(“東證期貨”)開設交易賬戶,交易賬戶用于甲乙雙方共同注資;交易賬戶內的自有資金為20萬元整,作為甲方注入資金,乙方根據甲方自有資金數額存入甲方交易賬戶同等資金20萬元整,給乙方交易員供其使用;交易賬戶內的初始資金總額為40萬元整。本協議的有效期為:2021年10月14日至2021年10月22日。

  記者梳理這份“協議”發現,其中有多項條款存疑,例如在列明雙方信息時,僅顯示投資者的相關信息,而并未有代理交易的機構相關信息;同時,在“基本權利和義務”細則中列明乙方完全承擔交易賬戶內任何虧損,所有虧損由乙方承擔,如收益未達到預期,乙方也不享受該交易賬戶內任何交易盈利,并按照約定補齊預期收益。

  “一周后,賬戶總金額已經有了盈利,總資金在31萬美元左右,隨后他們就開始以稅金和監管要求等各種理由,數次提供了多個個人賬戶要求入金,前后合計匯款243.78萬元!毙壬蛴浾弑硎!爸钡阶詈笠淮螀R款,我才感覺上當受騙了,當晚就報警了!

  記者通過玄先生提供的轉賬匯款記錄發現,與對方簽訂的協議是個人與公司形式,但數次轉賬都是轉入個人賬戶。

  據了解,“東證期貨”所接受代理國際期貨業務的機構名為“正大國際金融控股有限公司”,據天眼查顯示,該公司為中國香港企業,經營狀態為“仍注冊”,成立于2019年3月份,公司員工僅為4人,其他包括聯系方式、股權結構等信息均未顯示。

  投資人和機構遭遇維權困境

  《證券日報》記者隨后致電上海東證期貨有限公司,公司相關人士表示,自去年8月份以來,已陸續收到多名投資者的電話,并要求歸還所謂的“本金和相應收益”;經核查,這些投資者遭遇的“東證期貨”為非法期貨公司。

  東證期貨相關人士向記者表示,在核實情況后,公司當即采取多項措施以維護投資者的合法權益,例如在公司官方網站、視頻公眾號等公開渠道,發布了“關于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”,特別表明公司官方網站和公開聯系方式;隨后,通過國家反詐中心APP向公安機關報案,目前顯示的舉報進度為“已收到舉報,將盡快開展工作”。同時公司還撥打110電話進行報案,并已多次進行了舉報和報案,期間部分非法網站被關停,但其他新的非法網站又冒出來了。公司還將進一步加強對輿情的管理,做好投資者教育工作,及時舉報非法網站。

  有法律人士向記者表示,從這起事件來看,目前非法分子實施詐騙行為手段高、花樣多,同時,相關受害個人和機構在維權方面也遭遇困境,例如企業自身無法知曉仿冒者的真實身份,在投訴舉報仿冒網站后,即便網站被封禁,但不法分子又以新的域名繼續實施詐騙活動;而受害者又分布在各個地區,由各屬地公安機關接受報案,難以形成合力。

  有專家表示,作為投資者,請不要相信各種“股神”“老師”、內幕消息或吹噓高收益等,更不要參加各種“授課教學”、大盤點評、不用繳納“會員費”等活動,同時也不要下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件;此外,在選擇投資方式、正規中介機構時,要去對應的監管或自律組織進行識別。

  據悉,截至目前,東證期貨在統計上當受騙的投資者有6人,合計受騙資金已超過了400萬元。

  本報記者 王 寧

(責任編輯:蔣檸潞)


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2022-07-13 06:37 來源:證券日報
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